Дело о попытке рейдерского захвата УК «Карат» обрастает новыми подробностями. Адвокаты защиты настаивают на корпоративном конфликте. «Преступной России» стало известно, что адвокат Валерий Парфенов написал жалобу на действия следователей на имя главы ФСБ России Александра Бортникова. И в ней он не только отверг обвинения в рейдерстве в адрес Александра Тугушева, но и опроверг факт прошлых исков Тугушева.
Конфликт между владельцами рыбопромышленного холдинга «Карат» продолжает набирать обороты. Как стало известно «Преступной России», адвокат защиты бывшего главы Госкомрыболовства Александра Тугушева Валерий Парфенов написал жалобу на имя главы ФСБ России Александра Бортникова. В своей жалобе на действия следствия он не только отверг все текущие обвинения в попытке рейдерского захвата холдинга, но и опроверг информацию об обращении Александра Тугушева в 2015 году в Коптевский районный суд г. Москвы с требованием признать за ним право собственности на 33% акций УК «Карат» и выплатить солидные дивиденды в размере 10 млн долларов. Парфенов настаивает на том, что его подзащитный в суд не обращался, а сам иск и доверенность на имя адвоката Тугушева в гражданском споре были сфальсифицированы. Более того, по данным Парфенова, адвокаты истца и ответчика по тому гражданскому делу могли состоять в сговоре.
Развод на доверии
В архиве Коптевского районного суда действительно есть гражданское дело № 02-4335/2015 по иску Александра Тугушева к Виталию Орлову. Оспаривая юридически безупречную продажу акций, Тугушев обратился к законодательству Великобритании. Бывший замглавы Госкомрыболовства утверждал, что с Виталием Орловым и Магнусом Ротом (бизнес-партнер Орлова, напрямую не связанный с Тугушевым) они создали полное товарищество (general partnership), а пакет акций был передан Орлову в доверительное управление (trust). И все это было сделано в соответствии с законами Соединенного Королевства. Дело в том, что английское право допускает заключение данных сделок в устной форме (Partnership Act 1890, Trustee Act 1925, Trustee Act 2000). Но законы туманного Альбиона оказались бессильны ввиду того, что адвокат Тугушева Дрындин А.Ю. не ознакомил суд с нормами британского права, на которые он ссылался. Хотя это первое, что должен был сделать юрист, апеллирующий к зарубежному законодательству.
По этой же причине суд отверг и платежные документы о выплате Александру Тугушеву в течение 2003−2014 годов дивидендов на общую сумму 25 млн долларов в рамках договора доверительного управления акциями в полном товариществе. Все они попросту не были переведены на русский язык. Любопытно, что Виталий Орлов в рамках допроса по уголовному делу о вымогательстве акций также упоминает выплату Александру Тугушеву порядка 30 млн долларов, называя это платой за выкупленные акции. Почему платежи были растянуты во времени вплоть до 2014 года − остается непонятным, тем более что конфликт между Орловым и Тугушевым обострился еще в 2013 году.
Как бы то ни было, суд применил российские нормы права, по которым не свойственно доверять слову. В результате все доводы о полном товариществе и доверительном управлении были отвергнуты, иные же доказательства, косвенно подтверждающие позицию Тугушева, были признаны недопустимыми. С точки зрения российского права, Виталий Орлов оказался вооружен до зубов. За время, проведенное Тугушевым за решеткой, Орлов вывел из ЗАО «Альмор Атлантика» все сколь-нибудь стоящие активы, косвенно подтвердив это в рамках допроса по уголовному делу. Компания «Норебо Инвест» Виталия Орлова, ставшая официальным покупателем акций, на сегодняшний день ликвидирована. При этом УК «Карат», как и все подконтрольные ей структуры, учреждена уже после «посадки» Тугушева и единственным собственником этой «рыбной империи» выступает Виталий Орлов.
Тайны следствия
Вернемся к более чем странному поведению адвоката Александра Тугушева в гражданском процессе. Как утверждает нынешний защитник экс-чиновника Валерий Парфенов, адвокат по гражданскому делу Дрындин А.Ю., вероятно, находился в сговоре с адвокатом Орлова Голубевым С.П. и действовал по поддельной доверенности. Сам Александр Тугушев о процессе в Коптевском районном суде даже не догадывался. В доказательство данных фактов Парфенов приводит заключение эксперта о том, что доверенность Дрындина сфальсифицирована, так же, как и выписки из ЕГРЮЛ и протокол осмотра сайтов, подтверждающие связь между Голубевым и Дрындиным посредством общего знакомого Сергея Захарчука.
Глава УК «Карат» Виталий Орлов
Обнаружить данную связь не удалось, что может говорить о «зачистке» информации. Голубев С.П. действительно является гендиректором компании «Верховенство права», а ее учредителями выступают Сергей Захарчук и Вадим Байбуз. Захарчук и Байбуз также работают в аффилированном с «Верховенством права» адвокатском бюро «Джейнови». При этом сама компания «Верховенство права» оказалась невероятно закрытой структурой, сайт которой отсутствует или предусмотрительно удален. Впрочем, даже если афера с поддельной доверенностью имела место, ее авторы запутались в собственных сетях. Решение Коптевского районного суда впоследствии было отменено
определением Мособлсуда
на том простом основании, что данное дело должно рассматриваться арбитражным судом.
В то время как следы Алексея Дрындина теряются в «мировой паутине», связь Сергея Голубева и Виталия Орлова только крепнет. Из адвоката по гражданскому делу Голубев неожиданно «переквалифицировался» в свидетеля по делу уголовному. При этом о триумфе в Коптевском райсуде он напрочь забыл и утверждает, что с Тугушевым знаком не был. Между тем, охотно заявляет о знакомстве с Тугушевым второй фигурант уголовного дела − Джамалдаев М.Д. По данным следствия, именно Джамалдаев угрожал Орлову по поручению Тугушева. Согласно показаниям самого Джамалдаева, он встречался с Тугушевым для получения инструкций как раз в то время, когда последний находился за рубежом. При этом показания Александра Тугушева подтверждаются отметками в загранпаспорте, а слова Джамалдаева − только им самим.
Перечисленные доводы защиты упорно игнорируются следствием. Более того, в апреле 2016 года Виталию Орлову было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении Александра Тугушева по тому же обвинению (статьи 163 и 179 УК РФ). Данный факт является безусловным основанием для прекращения текущего уголовного дела. Однако соответствующее ходатайство адвоката Парфенова не рассмотрено до сих пор.
Напомним, в конце 2016 года Александр Тугушев был обвинен в попытке рейдерского захвата рыбопромышленного холдинга «Карат», за что и встретил Новый год под домашним арестом. В конце января 2017 года Нагатинский суд Москвы продлил срок домашнего ареста Тугушева до 26 марта текущего года. Предвидя подобное развитие событий, адвокаты обвиняемого перешли от глухой обороны к нападению.
С самого начала своего задержания Тугушев заявил о том, что вымогаемые им 33% акций УК «Карат» принадлежат ему по праву. Далее следует бесхитростная история о том, как успешного рыбопромышленника Александра Тугушева непреодолимо потянуло на госслужбу − аккурат туда, где распределяют квоты на вылов рыбы. Чтобы не вызывать лишних подозрений на свой счет, он решил формально отойти от дел и фиктивно продал свою долю в компании ЗАО «Альмор Атлантика» партнеру по бизнесу Виталию Орлову, который, разумеется, был посвящен в эту мрачную тайну. Орлов оказался таким надежным хранителем секретов, что до сих пор называет ту сделку реальной.
Бывший зампредседателя Государственного комитета России по рыболовству Александр Тугушев
На посту замглавы Госкомрыболовства Тугушев продержался недолго. В 2006 году он был осужден за получение взятки в размере 3,7 млн долларов. Освободившись в 2009 году, Тугушев направился прямиком к бывшему партнеру возвращать переданный «на хранение» и весьма процветающий бизнес. К его удивлению, Виталий Орлов не спешил ничего возвращать, настаивая на том, что акции Тугушев действительно продал. Вот здесь и берет начало конфликт бывших партнеров , вылившийся в уголовное дело.
Следствие только набирает обороты и вопросов к обеим сторонам возникает все больше. В частности, если принять версию Александра Тугушева, непонятно, почему он, действительно, не попытался обратиться в суд? С теми же самыми доводами, но добросовестным адвокатом и надлежаще оформленными доказательствами он мог иметь серьезные шансы на победу. Или обращение в суд инициировал сам Тугушев, но адвокат Дрындин спутал ему все карты? Одно можно сказать точно: Виталий Орлов плохо подходит на роль жертвы. И какие бы силы ни стояли за Тугушевым, просто так он не сдастся.
Экс-зампред Госкомрыболовства требует у Виталия Орлова треть акций рыбопромышленной группы "Норебо" на $350 млн
Оригинал этого материала© "Ведомости" , 17.09.2018, Рыбопромышленник рассказал, как бывшие партнеры составили заговор против него, Фото: BFM.ru
Екатерина Бурлакова
Высокий суд Лондона разместил полный текст искового заявления Александра Тугушева , одного из основателей крупнейшей российской рыбопромышленной группы «Норебо». Он пишет, что заговор его партнеров Виталия Орлова (владеет группой «Норебо») и Магнуса Рота (бывший совладелец) лишил его доли в холдинге. Ответчик - Орлов, Рот и сотрудник «Норебо» Андрей Петрик.«Норебо» в 2017 г. выловила почти 600 000 т рыбы и морепродуктов. Forbes оценил ее выручку в 2016 г. в 51,4 млрд руб. , а состояние Орлова в 2018 г. - в $900 млн . В обеспечение иска Тугушева суд в июле заморозил активы Орлова на $350 млн . Это никак не ограничивает его права вести бизнес с использованием активов, заявляла компания.
Как научиться ловить рыбу
Тугушев и Орлов, выпускники Мурманского мореходного училища, были приятелями. С 1989 по 1991 г. Тугушев работал в рыболовной компании «Мурманский траловый флот» - она вошла в рыбопромышленный холдинг «Карат», который, сказано в иске, Тугушев с какими-то партнерами основал в 1993 г.
«Карат» ловил рыбу и продавал ее через «Мурманск импекс», где трудился Орлов, а покупала рыбу шведская Scandsea International, где работал Рот. К 1996 г. Тугушев стал единственным владельцем «Карата». Затем Орлов, Тугушев и Рот договорились вести рыбный бизнес втроем: компании «Карата» должны были получить в России квоты на рыбу и торговать ею. В 1998 г. партнеры заключили соглашение о совместном предприятии, его копии у Тугушева не сохранилось, она была у Орлова, говорится в иске. Бизнес Тугушева, Рота и Орлова принадлежал группе «Норебо» и группе компаний, контролируемых Three Towns Capital Limited (TTC). Тугушев занимался управлением, Орлов был главным исполнительным директором, Рот отвечал за распределение прибыли и налоговые последствия, Петрик управлял офшорными компаниями из Великобритании (вместе с британскими компаниями в группе «Норебо»), а также дивидендами. В 2001 г. российские операционные компании группы были объединены в холдинг «Альмор Атлантика», им партнеры также решили владеть в равных долях.
Госслужба и смена собственников
Рыбная отрасль постоянно находилась в эпицентре скандалов. Рыбаки по всей стране протестовали против распределения квот через систему аукционов. Такой механизм в 2000 году утвердило правительство Михаила Касьянова: 60% квот на вылов морских биоресурсов распределяли местные власти, 40% - через федеральные аукционы. К 2001 году правительство получило от аукционов 15 млрд рублей. «Аукционы позволили оценить, сколько стоит ресурс, но обрушили компании, неготовые к борьбе за квоты, особенно когда на аукционы пришли люди, представлявшие интересы иностранного капитала, - рассуждает Тугушев. - Как Дальневосточный рыболовецкий колхоз может идти на аукцион против крупной корейской или японской корпорации?»
В июле 2003 года аукционы отменили. Правительство начало разрабатывать новую систему распределения квот. Глава Госкомрыболовства Александр Моисеев предложил Тугушеву подключиться к этой работе, и в сентябре он стал заместителем главы рыбного ведомства. Орлов утверждал, что тогда же Тугушев продал акции «Альмор Атлантики», как того требовало законодательство. Тугушев это отрицает и говорит, что его доля была переписана на других людей без его ведома. «Он к тому времени стал большим чиновником, с ноги открывал дверь в кабинет Касьянова и даже не думал о том, что происходит с его акциями», - рассказывает знакомый Тугушева.
В какой-то момент в руках свежеиспеченного чиновника сконцентрировалась вся власть в рыбной отрасли - его назначили начальником комиссии, ликвидировавшей Госкомрыболовство. Но уже в июне 2004 года Тугушева арестовали. Заявление против него подала дальневосточная компания «Поллукс», которой Тугушев якобы обещал выделить квоты на вылов 50 000 т минтая за взятку в $3,7 млн, но получил «Поллукс» квоту только на 7000 т. В феврале 2007 года Тугушева и его подельников признали виновными в вымогательстве и мошенничестве. Бывший замглавы Госкомрыболовства получил шесть лет тюрьмы. У него конфисковали земельный участок на Николиной Горе, автомобиль Audi и $400 000, обязав выплатить «Поллуксу» еще $3,63 млн. Приговор стал шоком для Тугушева, он пытался опротестовать его прямо в зале суда.
Поглощения, долг, возвращение
В сентябре 2011 года норвежское судно береговой охраны заметило, как с рыбачившего в районе Шпицбергена в норвежских водах российского траулера спешно сбрасывают в воду улов. Норвежская охрана взяла судно на абордаж и согнала моряков в каюту. Рыбачившие неподалеку российские корабли пытались преградить дорогу норвежцам, но траулер отбуксировали в порт Тромсе.
Заподозренным в незаконном вылове судном был тот самый «Сапфир-2», который Ocean Trawlers поставила архангельским рыбколхозам. К тому времени компания успела основательно испортить отношения с норвежскими властями. В 2004 году на норвежском телеканале NRK вышел фильм-расследование «Хищные рыбаки», в нем Ocean Trawlers обвинялась в незаконном вылове рыбы и связях с русской мафией , местные налоговики начали проверять компанию. Орлов объяснял претензии тем, что Ocean Trawlers оставила без работы норвежские предприятия. Обвинения норвежцев не подтвердились, но Рот и Орлов решили уехать из страны. К тому времени основным рынком сбыта стал Китай, поэтому компания сменила юрисдикцию на Гонконг, где в 2006 году зарегистрировали юрлицо Three Towns Capital.
Пока Тугушев отбывал заключение, структура бизнеса сильно усложнилась, помимо «Альмор Атлантики» появилось несколько десятков предприятий, весь российский бизнес получил название «Рыболовецкий холдинг «Карат». Такой компанию увидел Тугушев, вышедший на свободу в декабре 2009 года. Его возвращение в рыбный бизнес прошло гладко, он вошел в правление Союза рыбопромышленников Севера, в 2013 году его кандидатуру предложили включить в общественный совет при Pосрыболовстве.
Интересы Тугушева в бизнесе должна была представлять его дочь Алиса, осенью 2010 года на почту Тугушеву пришли документы для ее регистрации в числе акционеров компаний холдинга «Карат». Но оформление застопорилось из-за роста компании и сделок M&A - появилась возможность купить дальневосточную компанию «Ролиз» , ее контролировала семья главы Приморья Сергея Дарькина . На покупку «Ролиза» Сбербанк предоставил кредит (по оценкам, на $50 млн), появление нового акционера в лице Алисы Тугушевой могло затянуть процесс. «Компании в рыбном бизнесе продаются, как правило, весной, - объясняет Тугушев. - Самый урожайный период на Дальнем Востоке - минтаевая путина - длится с января по апрель. За это время собственники выжимают из компании максимальный финансовый эффект». Оформление Алисы отошло на второй план, бизнес продолжал расширяться.
В конце 2011 года партнеры купили контрольный пакет «Мурманского тралового флота» (МТФ). Суммарная выручка холдинга сейчас 46 млрд рублей, на МТФ приходится 22%. У МТФ были долги, в 2011 году Минфин через суд потребовал от компании выплатить $538 млн в качестве долга за инвалютный кредит, предоставленный Россией еще в 1990-х на строительство для компании восьми судов на немецких верфях. Тугушев говорит, что «Карат» согласился взять на себя эти обязательства. Топ-менеджер крупной рыбной компании добавляет, что аналогичные проблемы были у дальневосточных компаний «Акрос» и «Сахалин Лизинг Флот», которые также купил «Карат». Активная скупка «Каратом» рыбных компаний продолжалась вплоть до 2013 года. На все приобретения холдинг потратил около $600 млн. Большая часть суммы - кредиты Сбербанка, например, в 2012 году банк под поручительство МТФ предоставил «Карату» $205 млн.
В 2014 году после обострения отношений России с Западом и введения санкций Орлов отказался от норвежского гражданства и вернулся в Россию, хотя уже осел было в Лондоне и The Guardian называла его владельцем 39-го этажа лондонского кондоминиума St. George Wharf стоимостью £13 млн.
Понятия, суд, угрозы
«Ты живешь в понятийно-бандитском мире! У нас не доля, не общак. У нас нормальная прозрачная компания», - кипятился Орлов после очередного требования Тугушева сделать его официальным акционером холдинга или отдать часть компаний. Эти слова звучат на одной из записей, которые, как утверждает Тугушев, он делал во время встреч с Орловым.
Оказавшись на свободе, Тугушев регулярно напоминал партнерам о понятийном соглашении, подписанном в норвежском Дробаке еще в 1997 году. Орлов и сам до определенного момента не отрицал, что партнеру принадлежит треть в бизнесе. С 2005 года Тугушев получил в виде дивидендов $20 млн. Но вводить Тугушева или его дочь в состав акционеров Орлов не спешил. С 2004 года Орлов и Рот отрицали партнерские отношения с находившимся в тюрьме Тугушевым, так как боялись испортить отношения с основным кредитором Сбербанком и контрагентами, например, «Макдоналдсом».
В 2015 году отношения между бывшими друзьями окончательно испортились. В октябре Орлов предложил Тугушеву отказаться от притязаний на долю и признать, что в 2003 году он продал акции «Альмор Атлантики», получив за них $30 млн. За выполнение этих условий Тугушеву, по его словам, предлагали $60 млн. Он же хотел $350 млн или предлагал партнерам выкупить у них компанию целиком.
Спор перерос в судебное дело, в 2016 году Тугушев написал заявление в правоохранительные органы Мурманска о хищении у него акций «Альмор Атлантики». Уже в декабре его арестовали во второй раз и отправили под домашний арест. Поводом стало заявление Орлова о вымогательстве, к которому он приложил записи звонков: некий Муалади Джамалдаев по телефону грозил ему расправой, если он не отдаст Тугушеву долю. В материалах этого дела утверждается, что Тугушев обещал привлечь к решению проблем с Орловым бизнесмена Илью Трабера (известного в определенных кругах как Антиквар) и зампреда правительства Чечни Адама Делимханова .
Весной 2017 года Тугушева выпустили под подписку о невыезде. Он утверждает, что с Джамалдаевым и Делимхановым вообще не знаком. А Трабера он знает и называет интеллигентнейшим человеком. Знакомство состоялось, когда Тугушев искал деньги на выкуп доли у Орлова и в 2015-м через знакомых пытался взять кредит у Трабера.
В 2016 году Орлов выкупил долю Рота, став полновластным владельцем бизнеса, холдинг он переименовал в «Норебо», избавившись от названия «Карат», которое было при Тугушеве.
«Норебо» - крупнейший в России рыбопромышленный холдинг и поставщик белой рыбы. По подсчетам Forbes, объем квот в 2017 году составляет 450 000 т, источник, близкий к холдингу, уверяет что вылов превысил 500 000 т, на Россию приходится 40–45% поставок. Суммарная выручка всех 12 предприятий холдинга - $756 млн. Орлов утверждает, что в среднем рентабельность находится в районе 25–35%. По оценке Валентина Балашова, она меняется в зависимости от вида рыбы - от 10% по минтаю до 50% по треске.
В сентябре 2016 года «Норебо» открыл рыбоперерабатывающий завод мощностью 20 000 т сырья на берегу Кольского залива. Орлов хочет поставлять в розничные сети филе трески под брендом Borealis через распределительный центр в подмосковном Клину. Конфликт основателей «Норебо» продолжается, Орлов его не комментирует, Тугушев говорит, что готов сесть за стол переговоров.
Просьба следствия о заключении в СИЗО подозреваемого вымогательстве 33% акций предприятия рыбопромышленного холдинга «Карат» была отклонена
ОБНОВЛЕНО 21:12
Нагатинский суд Москвы вечером 30 декабря отправил под домашний арест до 26 января 2017 года бывшего заместителя министра Росрыболовства, гендиректора АО «Национальный рыболовный Флот» Александра Тугушева, обвиняемого в вымогательстве. Об этом Business FM cообщила пресс-секретарь суда Светлана Небогина.
«Суд отклонил ходатайство следствия о заключении Тугушева в СИЗО и избрал Тугушеву меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 26 января», — сказала она. По словам представителя суда, просьбу следствия поддерживала прокуратура.
В свою очередь, защитники обвиняемого просили избрать альтернативную меру пресечения — залог в размере 15 млн рублей, которые готовы были перечислить родственники фигуранта, или домашний арест. Суд признал доводы защиты о том, что Тугушев не скрывался от следствия, имеет постоянное место жительства, работу и ребенка на иждивении, обоснованными. Он счел возможным поместить обвиняемого под домашний арест в его квартире на Митинской улице в Москве до конца срока следствия, добавила Небогина.
Уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере) было возбуждено Следственной частью УВД по Южному административному округу ГУ МВД РФ по Москве 19 августа этого года в отношении неустановленных лиц. После этого расследование неоднократно приостанавливалось.
Расследованию дела был дан ход 26 декабря, когда следователи задержали предполагаемого соучастника Тугушева некоего Джамалдаева, предъявив ему обвинение в вымогательстве. Он был арестован 28 декабря. После этого был задержан и Тугушев, который в настоящее время занимает должность гендиректора АО «Национальный рыболовный Флот».
Тугушев был привлечен к уголовной ответственности по заявлению Виталия Орлова — совладельца крупнейшего рыбопромышленного холдинга «Карат», стоимость которого оценивается в 1,5 млрд долларов. Он обвинил его в вымогательстве 33% акций предприятия. По данным следствия, Тугушев вступил в предварительный сговор с неким гражданином Джамалдаевым и другими неустановленными лицами. С января по апрель 2016 года они звонили на мобильный телефон Орлова и, угрожая, требовали передать им акции холдинга.
По данным СМИ, Александр Тугушев ранее был держателем акций ЗАО «Карат», однако 2003 году продал свою долю Виталию Орлову. Сам Тугушев ушел в политику и занял должность заместителя председателя Государственного комитета России по рыболовству. Однако в 2004 Тугушев, а также бывший начальник управления Минимущества Ленар Зинатулин, бывший замначальника административно-хозяйственного управления ОАО РЖД Андрей Лысков и коммерсант Владимир Чекунов были задержаны по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и вымогательстве взятки (ч. 1 ст. 291 УК РФ) в размере 3,6 млн долларов у предпринимателя Сергея Александрова. В январе 2007 года Тверской суд Москвы приговорил Тугушева к шести годам лишения свободы. Каждый из его подельников получил по 5,5 года заключения.
Адвокат Тугушева Дарья Константинова заявила Business FМ, что уголовное дело — это результат очередного обострения корпоративного конфликта между бизнес-партнерами Александром Тугушевым и Виталием Орловым по поводу принадлежности акций ЗАО «Карат».
«Ранее Орлов уже обращался в Следственный комитет Москвы с аналогичным заявлением о вымогательстве со стороны Тугушева, но ему было отказано в возбуждении уголовного дела, — сказала защитница. — Я полагаю, что суд нас услышал и в связи с этим отказал следствию в заключении под стражу». Юрист добавила: защита не исключает, что имела место инсценировка преступления с участием господина Джамалдаева. Константинова заявила, что адвокаты не согласны с решением суда о домашнем аресте и намерены обжаловать его в Мосгорсуде.
В «Норебо холдинге» Орлова тоже говорят об отсутствии какого-то рывка вследствие контрсанкций. «Добыча рыбы предприятиями холдинга в 2016 году осталась примерно на уровне 2015-го — 530 тыс. т против 520 тыс. На Дальнем Востоке добыча выросла, а в северном бассейне упала. Так что где-то выручка выросла, а где-то снизилась», — сообщили РБК в холдинге.
В Министерстве по рыбному и сельскому хозяйству правительства Мурманской области уверены, что рост благосостояния Виталия Орлова никак не связан с импортозамещением.
На самом деле в поле зрения Bloomberg предприниматель попал благодаря победе в корпоративном конфликте и консолидации в его руках контрольного пакета «Норебо холдинга» в 2016 году.
Что такое «Норебо холдинг»
Сегодня в группу «Норебо» входят 12 основных рыбопромысловых компаний (северо-запад и Дальний Восток России), которые осуществляют промысел 39 рыболовными судами (все принадлежат компаниям холдинга). В состав группы «Норебо» также входят торговые компании в России и за рубежом, новое современное рыбоперерабатывающее предприятие в Мурманской области, грузовой терминал «Сероглазка» (Петропавловск-Камчатский), а также административные и управляющие компании. В холдинге работают порядка 3 тыс. человек, из которых 2 тыс. — это экипажи рыбопромысловых судов. Головной офис группы «Норебо» расположен в Мурманске. Финансовых показателей представители компании не раскрывают, по информации СМИ , в 2015 году выручка компании составила $600 млн, Орлов в интервью «Коммерсанту» говорил о прибыли в 25-35%.
Друзья-мореходы
В советское время поступление в Высшее мореходное училище было завидной мечтой мурманской молодежи. Самым престижным в нем был судоводительский факультет. Завидная карьера капитана дальнего плавания ждала поступивших на него в середине 1980-х Виталия Орлова и Александра Тугушева. Они учились на разных курсах — Тугушев на два года старше, но подружились еще курсантами. Распад Советского Союза внес коррективы в жизненные планы моряков и открыл перед ними принципиально новые перспективы.
Тугушев, получив диплом, открыл собственный бизнес — рыбопромысловую компанию, которой принадлежало несколько стареньких морозильных траулеров. Орлов пошел по другому пути — хорошее знание английского помогло ему получить место в мурманском офисе шведской фирмы Scansea International. Scansea скупала рыбу у мурманских моряков, а затем с выгодой перепродавала ее в Норвегии.
Одним из поставщиков рыбы для Scansea стал и Александр Тугушев. Бизнес рос, и в 1997 году приятели вместе с совладельцем Scansea International Магнусом Ротом решили создать новую компанию — Ocean Trаwlers. Бизнес-расчет базировался на том факте, что рыболовецкий флот российских компаний находился в плачевном состоянии — новых траулеров не строилось, а старые советские уступали по техническим характеристикам и оснащению норвежским судам. Зарегистрированная в Норвегии Ocean Trаwlers стала поставлять в Россию норвежские траулеры по бербоут-чартерным соглашениям (аренда судна без команды), получая взамен готовую продукцию — филе рыбы.
«У нас активно развивался такой вид деятельности, как поиск хороших судов норвежской постройки. Мы реализовывали сложные схемы по финансированию и покупке этих судов и их продаже нашим поставщикам на условиях длительной рассрочки», — рассказывал Орлов в интервью «Коммерсанту» в 2015 году.
По словам бывшего руководителя Союза рыбопромышленников Севера Геннадия Степахно, такая схема приносила новой компании сверхприбыль. «Орлов, пользуясь тем, что у мурманских компаний не было ни связей, ни опыта, за полцены закупал нашу рыбу и перепродавал ее по всему миру», — описывает ситуацию тех лет Степахно.
Свой среди чужих
В 1998 году совладельцы Ocean Trawlers учредили российский холдинг «Карат», который должен был заняться рыбным промыслом. По версии Тугушева, по 33% получили Орлов и Рот, 34% досталось ему. При расследовании возбужденного впоследствии уголовного дела (показания его участников есть в распоряжении РБК) Тугушев заявил, что договоренности стороны якобы закрепили в соглашении на английском языке, оригинал которого в единственном экземпляре остался на хранении у Орлова, которому он как другу полностью доверял.
Орлов отвечал за закупки, финансирование и общее сотрудничество с контрагентами, Рот — за продажи, финансирование и управление, Тугушев — за обеспечение квотами собственного флота и компаний-партнеров.
Доступ к квотам всегда был ключевым фактором рыбного бизнеса в России. Ежегодно госорганы стран, занимающихся промыслом рыбы, на основании научных исследований и иных факторов определяют предельные нормы вылова конкретных видов рыб. До 2003 года 60% квот в России распределяли местные власти, 40% поступало на федеральные аукционы.
Такая схема провоцировала коррупцию и вовлечение в бизнес криминальных структур. В частности, именно с распределением рыбных квот следствие связывало резонансное убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова в Москве в 2002 году. Оно ускорило процесс пересмотра порядка распределения рыбных квот: с начала 2003 года активно обсуждались грядущие изменения в отрасли, решающая роль в которых отводилась Госкомрыболовству. По новым правилам, именно это ведомство должно было распределять квоты сразу на пять лет по «историческому принципу» — на основании показателей добычи компаниями за три предыдущих года.
Александр Тугушев посчитал, что в условиях радикального изменения правил игры стоит держать руку на пульсе. В сентябре 2003 года он перешел на госслужбу, став заместителем главы Госкомрыболовства.
Как предприниматель получил эту должность? «В то время деятельность рыбного ведомства сопровождалась скандалами. Руководители и замы менялись быстро, и ни для кого не было секретом, что купить должность можно было без особых проблем», — рассказывает РБК Валерий Яранцев, в прошлом капитан траулера «Электрон», прославившийся после того, как погоня за его судном норвежских рыбных инспекторов попала в прямой эфир ТВ.
Став чиновником, Тугушев был вынужден уйти из бизнеса и продать свою долю в холдинге. Сейчас он утверждает, что уход был формальным: он оформил свои акции на номинальных держателей.
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
У Орлова другая версия, которую изложил следствию. По его словам, партнер ушел на госслужбу, получив за свой пакет акций $30 млн, — столько тогда стоила треть «Карата». Эти деньги были переведены на указанные Тугушевым счета, говорит Орлов.
Не проработав в Госкомрыболовстве и года, Тугушев оказался фигурантом уголовного дела. Дальневосточная компания «Поллукс» обратилась в правоохранительные органы, заявив, что чиновник пообещал выделить ей квоты на вылов 50 тыс. т рыбопродукции, за что получил $3,7 млн наличными. Квоту «Поллукс» так и не получил. В июне 2004 года Тугушев был арестован, ему было инкриминировано мошенничество, а в феврале 2005-го Тверской суд Москвы приговорил его к шести годам лишения свободы.
Рыбная экспансия
Освободившись в конце 2009 года, Тугушев сразу же встретился со своим компаньоном и другом Виталием Орловым, и тот вернул его в бизнес. Формально должность Тугушева называлась «советник», но он утверждает, что фактически руководил работой холдинга в России — Орлов и Рот постоянно жили за границей.
После возвращения Тугушева «Карат» начал энергично скупать активы, тем более что предложений на рынке было достаточно. При этом важнейшим фактором при выборе объектов был не размер собственного флота, а наличие «исторических» квот.
«У собственников рыбопромысловых предприятий разные причины для продажи бизнеса. В основном они чисто экономические. Амортизация судов подходит к нулю, ремонт не все хотят и способны делать. Вот и продается каждый год по одной-две компании», — рассказал РБК Владимир Григорьев, гендиректор ряда компаний, входящих в «Норебо холдинг».
В 2010-х холдинг начал экспансию на Дальнем Востоке. В 2011 году компаньоны выкупили у семьи экс-губернатора Приморского края Сергея Дарькина компанию «Ролиз» (по данным «Коммерсанта» , за $50 млн) и контрольный пакет (53,24%) камчатской «Акрос», цена сделки составила почти $100 млн. В 2012-2013 годах ими на Дальнем Востоке были приобретены компании «Магадантралфлот», «Восточный берег», «Сахалин лизинг флот», имевшие более 160 тыс. т квоты на вылов минтая (порядка 15% от всего российского объема).
В Северном бассейне квоты «Карата» на треску удвоились после покупки контрольного пакета «Тралфлота». Это старейшее предприятие отрасли в Мурманской области, основанное в марте 1920 года. Незадолго до этой сделки «Тралфлот» выкупил за 122 млн руб. у правительства Мурманской области 26% акций ОАО «Мурманский губернский флот», созданного в конце 1990-х. «Я считаю, что продажа этих акций была недальновидной политикой губернатора Дмитрия Дмитриенко, — сказал РБК бывший руководитель ОАО «Мурманский губернский флот» Станислав Никаноров. — Дмитриенко считал, что деньги, пусть и небольшие, в бюджет лучше получить сейчас, чем развивать предприятие».
Наконец, в 2016 году активы «Карата» на Севере пополнились компанией «Карельские морепродукты», имеющей порядка 6,8 тыс. т квоты на вылов рыбы. За нее заплатили около $60 млн, знает директор рыбодобывающей компании «Северный купец» Роман Кулик.
На покупку всех активов ушло более $600 млн. В основном это кредиты Сбербанка. С 2005 года было реализовано порядка 15 совместных крупных проектов с «Норебо холдингом», рассказал старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. Чистый долг холдинга по итогам 2015 года СМИ оценивали в $450 млн.
Конец дружбе
В «Норебо холдинге» — так стала называться головная структура группы с 2013 года — у Виталия Орлова было уже 67%, 33% остались у Рота. Тугушев утверждает, что Орлов неоднократно обещал вернуть ему треть компании, которые тот «передал на хранение», пока работал Госкомрыболовстве, а потом сидел, однако дело не сдвигалось с мертвой точки.
Конфликт был неизбежен. В феврале 2013 года Орлов отстранил Тугушева от управления холдингом, а тот начал настойчиво требовать возврата акций. Как следует из материалов следственных органов, Орлов предлагал партнеру некое компромиссное решение. Тугушев на следствии изложил условия компромисса — партнер якобы предлагал ему $60 млн. Однако сам Тугушев оценивал ее гораздо выше — в $350 млн. В случае отказа он был готов купить долю Орлова в компании за такую же сумму.
Эти условия были также предложены в ноябре 2015 года представителями Тугушева на встрече с юристами Орлова из адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ). В случае несогласия представители Тугушева обещали перевести корпоративный спор в уголовную плоскость, а также привлечь на свою сторону влиятельных людей. Звучали, в частности, фамилии бизнесмена Ильи Трабера, также известного как Антиквар (отвечал за контроль над морскими портами со стороны «тамбовской» ОПГ Санкт-Петербурга), а также депутата Госдумы, друга президента Чечни Адама Делимханова.
«Представители Тугушева на нашей встрече заявили, что он обратился к неизвестному им состоятельному лицу, которое попросило Делимханова и Трабера урегулировать сложившийся конфликт», — рассказал следователям адвокат Юрий Саввин. Другой представитель ЕПАМ — Аркадий Краснихин, пересказывая следователю разговор с представителями Тугушева, утверждает, что они охарактеризовали людей депутата Делимханова как «использующих оружие при решении проблем и остающимися безнаказанными».
Опять арест
Однако Орлов предложение не принял. Тогда Тугушев подал в правоохранительные органы Мурманской области заявление о хищении у него акций, приложив аудиозаписи своих разговоров с Орловым, на которых тот якобы подтверждал право бывшего партнера претендовать на треть активов.
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Подтверждения факты, изложенные в заявлении Тугушева, не нашли, но, по словам его адвокатов, ОБЭПиПК по Мурманской области проверку все еще продолжает.
Виталий Орлов также обратился в правоохранительные органы. Он подал заявление в Следственный комитет, обвинив экс-партнера в вымогательстве. В апреле 2016 года СК отказал Орлову в возбуждении уголовного дела, однако в конце года Тугушев все же был арестован.
Поводом для задержания стали записанные Орловым звонки с угрозами, поступавшие на его мобильный телефон. По версии следствия, по просьбе Тугушева Орлову звонил безработный житель Чечни Муалади Джамалдаев. Звонивший представлялся «кентом Саши Тугушева» и обещал «вырвать ноги» и «порезать на куски» Орлова и членов его семьи, если тот не перепишет акции. Джамалдаев был помещен в СИЗО, а Тугушев — под домашний арест в своей московской квартире. С 25 марта суд отпустил его под подписку о невыезде.
«Нашего подзащитного даже не допрашивали, обвинение основывается исключительно на показаниях Джамалдаева, никаких других доказательств его вины нет», — рассказала РБК Дарья Константинова, адвокат Тугушева.
«Мне очень жаль, что история отношений двух представителей рыбацкого сообщества вышла на всеобщее обозрение, это очень печальный факт», — сказал РБК руководитель мурманской компании «Мурмансельдь-2» Юрий Задворный.
Победитель
После отстранения Тугушева от управления российским бизнесом «Норебо» Виталий Орлов перебрался на родину, в Мурманск. С началом «санкционной войны» он отказался от норвежского гражданства и, по словам его представителей, лично обратился в ФАС и налоговую с просьбой проверить чистоту всех сделок холдинга по скупке активов. «Все сделки в итоге были одобрены как законные», — рассказал РБК Владимир Григорьев, гендиректор нескольких компаний, входящих в «Норебо холдинг».
В 2016 году Орлов также выкупил в холдинге долю Магнуса Рота, став единоличным собственником «Норебо холдинга». По словам руководителей предприятий холдинга, сейчас он активно участвует в управлении компанией, они еженедельно согласовывают с ним свою стратегию, а тактику определяют сами. Впрочем, период активной экспансии закончился, сейчас планов по приобретению новых рыбопромысловых компаний у холдинга нет.
Впрочем, для досуга у Орлова время все же остается. «Виталий Петрович с детства занимался лыжами в Мурманске и Кировске, что переросло в хобби. Сейчас, постоянно проживая в Мурманске, у него есть хорошая возможность заниматься активными видами зимнего спорта», — сообщил РБК Сергей Сенников, заместитель Виталия Орлова в управляющей компании холдинга.
Один из крупнейших рыбодобытчиков России Виталий Орлов прокомментировал большой текст РБК, посвященный истории его миллиардного бизнеса. Бизнесмен не согласен с рядом прозвучавших утверждений.
27 марта РБК опубликовал заметку «Рыбный король: подлинная история нового российского миллиардера», главным героем которой стал Виталий Орлов - владелец крупной рыбодобывающей компании «Норебо Холдинг». Ранее Bloomberg сообщил, что состояние Орлова достигло отметки в $1 млрд.
Значительная часть публикации посвящена роли бывшего компаньона Орлова Александра Тугушева в становлении бизнеса компании и последовавшем между ними конфликте. При подготовке материала РБК не удалось получить комментарии непосредственно от Виталия Орлова.
Спустя некоторое время после выхода публикации РБК получил официальные письменные комментарии Виталия Орлова относительно фактов, изложенных в заметке. Орлов называет ряд утверждений относительно роли Тугушева в его бизнесе ошибочным. По его словам, между ним и Тугушевым отсутствует какой-либо корпоративный спор относительно собственности акций АО «Норебо Холдинг» и вхождение Орлова в рейтинг Bloomberg Billionaires Index не является следствием такого спора. Также Виталий Орлов настаивает на том, что он не учреждал совместно с Александром Тугушевым холдинг «Карат» в 1998 году, Александр Тугушев не имел отношения к учреждению компании Ocean Trawlers, а также А.Тугушев после освобождения в 2009 г. никогда не занимал какие-либо управленческие должности в компаниях, принадлежащих В.П. Орлову и не владел акциями/долями в таких компаниях.
Нагатинский суд Москвы отправил под домашний арест генерального директора АО "Национальный рыболовный флот" бывшего замглавы Госкомрыболовства Александра Тугушева
(сосед и коллега Аркадия Ротенберга
- Руспрес)
. Он обвиняется в вымогательстве 33% акций ООО "Управляющая компания "Карат"" крупнейшего российского рыбопромышленного холдинга ГК "Норебо" стоимостью 5 млрд руб. у основного совладельца группы компаний. В свою очередь, защита бывшего высокопоставленного чиновника утверждает, что акции по праву должны принадлежать Александру Тугушеву, а его уголовное преследование стало результатом корпоративного конфликта. Отметим, что в бытность чиновником господин Тугушев уже приговаривался к шести годам лишения свободы за мошенничество.
Аркадий Ротенберг
Полицейские следователи обратились в Нагатинский суд Москвы с ходатайством об избрании Александру Тугушеву, задержанному 28 декабря прошлого года, меры пресечения в виде содержания под стражей. Рассмотрение ходатайства заняло два дня. В итоге суд счел стандартные доводы следствия о якобы имеющемся у обвиняемого намерения скрыться, уничтожить улики или другим способом помешать расследованию недостаточными для его заключения в СИЗО. Мало того, суд обратил внимание на грубые ошибки в представленных следствием документах. Например, в постановлении о привлечении господина Тугушева в качестве обвиняемого у потерпевшего указаны разные инициалы. В итоге суд отправил гендиректора АО "Национальный рыболовный флот" до 26 января под домашний арест, который он будет отбывать в своей квартире на Митинской улице.
Уголовное дело, фигурантом которого является бывший замглавы Госкомрыболовства , было возбуждено УВД ЮАО Москвы 19 августа прошлого года по заявлению основного владельца "Карата" Виталия Орлова. Изначально оно велось в отношении неустановленных лиц, и лишь накануне заседания Нагатинского суда в нем появился фигурант - Александр Тугушев. Бизнесмену было предъявлено обвинение в вымогательстве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ). Согласно материалам дела, господин Тугушев в не установленное следствием время и в неустановленном месте, но "не позднее 1 января 2016 года", вступил с неким Джамалдаевым в сговор, направленный на вымогательство 33% акций ООО "Управляющая компания "Карат"". После чего, по версии следствия, господин Тугушев якобы дал указания своему напарнику начать давление на господина Орлова "с угрозой применения насилия". Именно с этой целью, говорится в деле, начиная с 8 февраля прошлого года Джамалдаев семь раз за три месяца звонил на мобильный телефон Орлова. В свою очередь, господин Тугушев, считает следствие, давал указание, "в какой форме необходимо вести диалог".
Виталий Орлов и Александр Тугушев познакомились еще в начале 1990-х годов, когда оба учились в Мурманском высшем инженерном морском училище. После окончания учебы приятели вместе со шведским морским офицером Магнусом Ротом начали совместные бизнес-проекты и в 1998 году создали холдинг "Карат". В нем партнерам принадлежало по 33% акций, так же распределялись и дивиденды компании. В апреле 2003 года господин Тугушев стал зампредседателя Госкомрыболовства и поэтому уже не мог официально участвовать в бизнесе . По словам заявителя, в тот момент его партнер продал свои акции ЗАО "Норебо инвест" за 20,3 тыс. руб. В прошлогоднем интервью господин Орлов еще раз подтвердил, что в 2003 году Александр Тугушев вышел из их совместного бизнеса. Соответственно, прав на акции холдинга с тех пор экс-чиновник не имеет.
В свою очередь, защита Александра Тугушева придерживается прямо противоположной точки зрения. По ее мнению, пакет акций был лишь оформлен на номинальных владельцев, а деловые партнеры подтверждали господину Тугушеву, что за ним сохраняются права акционера. Однако 2 июня 2004 года замглавы Госкомрыболовства был задержан по подозрению в мошенничестве, а позже Тверской суд Москвы приговорил его к шести годам колонии.
[bfm.ru , 30.12.2016, "Суд отправил под домашний арест экс-замглавы Росрыболовства Тугушева": [...] в 2004 Тугушев, а также бывший начальник управления Минимущества Ленар Зинатулин, бывший замначальника административно-хозяйственного управления ОАО РЖД Андрей Лысков и коммерсант Владимир Чекунов были задержаны по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и вымогательстве взятки (ч. 1 ст. 291 УК РФ) в размере 3,6 млн долларов у предпринимателя Сергея Александрова. В январе 2007 года Тверской суд Москвы приговорил Тугушева к шести годам лишения свободы. Каждый из его подельников получил по 5,5 года заключения - врезка К.ру]
Выйдя на свободу в декабре 2009 года, господин Тугушев, говорят представители его защиты, занял высокий пост в "Карате" и стал добиваться восстановления своих прав акционера, однако длительные переговоры, проходившие в Санкт-Петербурге, Москве и Гонконге, зашли в тупик. Сумма отступных в $60 млн, которые, по словам защиты, предлагали господину Тугушеву, его не устроила. Адвокат обвиняемого Дарья Константинова заявила, что уголовное преследование ее клиента - "это попытка решить корпоративный конфликт с помощью полиции". Госпожа Константинова также утверждает, что господин Орлов и ранее неоднократно пытался инициировать уголовное преследование ее клиента в связи с конфликтом вокруг пакета акций. В частности, в апреле этого года московское ГСУ СКР отказалось возбуждать дело по аналогичным обстоятельствам.
Владислав Трифонов